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设研院(300732):2021年年度股东大会决议
发布机构:本站原创    发布时间:2022-05-12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月31日,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年 4月 22日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年4月22日上午09:15至下午15:00期间的任意时间;现场会议于2022年4月22日下午14:30 在公司会议室召开。

  130,668,430股,占上市公司总股份的 47.6782%。其中:通过现场投票的股东 8人,代表股份 130,362,330股,占上市公司总股份的 47.5665%。通过网络投票的股东 8人,代表股份 306,100股,占上市公司总股份的 0.1117%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 13人,代表股份 778,100股,占上市公司总股份的 0.2839%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份 472,000股,占上市公司总股份的 0.1722%。通过网络投票的中小股东 8人,代表股份 306,100股,占上市公司总股份的 0.1117%。

  本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长常兴文先生主持,公司全体董事、公司全体监事、公司副总经理兼董事会秘书王国锋先生和公司财务总监林明先生参加了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、赛马论坛03coml开奖记录l金光,规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案: 1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  8.《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  9.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况: 同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  11.《关于补充确认有关关联交易并对2022年关联交易进行预计的议案》 总表决情况:同意 40,382,966股,占出席会议所有股东所持股份的

  99.9869%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  公司股东杨磊(河南交院投资控股有限公司一致行动人之一)未出席本次股东大会。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意 130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳、陈汉宾律师在现场对本次大会进行了见证, 河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为:经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会决议》; 2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

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